В Орле гендиректора подозревают в сокрытии 3,7 млн рублей налогов

Следственное управление СК России по Орловской области возбудило уголовное дело против генерального директора общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оптовой торговли. Руководителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере.

По версии следствия, с 10 июня по 17 октября 2025 года подозреваемая знала, что расчетные счета компании заблокированы из-за задолженности по налогам, страховым взносам и сборам. Несмотря на это, она умышленно скрыла средства, которые могли быть направлены на погашение недоимки. Для этого женщина организовывала расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, минуя счета общества. Общая сумма таких операций превысила 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения дела стали результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области и материалы Управления ФНС по региону.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых процессуальных действий с участием подозреваемой и других причастных лиц.