Директору филиала банка грозит 8 лет за перевод 2,4 млн евро

В Железнодорожном районном суде Орла завершилось судебное следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Государственный обвинитель уже выступил в прениях и попросил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на банковскую деятельность сроком на 2 года.

По версии следствия, в 2020 году директор филиала, зная о прекращении полномочий генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора, отдал незаконное распоряжение. Он поручил перевести валютные средства в размере более 2,4 млн евро со счёта предприятия на счёт иностранной компании, аффилированной с бывшим гендиректором. Перевод был обоснован фиктивным внешнеторговым контрактом.

Фактически директор иностранной фирмы не имел деловых отношений с комбинатом и не подписывал соответствующие документы. Это указывало на сомнительный характер операции и неправомерный вывод средств. В результате банку был причинён ущерб на сумму свыше 167,7 млн рублей по курсу Центробанка на момент перевода. Арбитражный суд признал операцию по выводу денег за рубеж неправомерной.

Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Орловской области. В 2024 году бывший генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» уже был осуждён по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тыс. рублей.

В настоящее время рассмотрение дела по существу не завершено, вынесение приговора ожидается в ближайшее время.